[发布时间:2021-01-19 浏览次数:10329]
欧盟委员会于2020年12月通过了一项决议,将蒙古国从“洗钱和恐怖融资高风险的第三国”(黑名单)中移除,该决议将于2021年2月8日生效。
欧盟驻蒙古国大使Trajan Laurentiu Hristeat对蒙古国继续与欧盟合作打击洗钱和反恐怖主义表示充满信心。
2019年10月,反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on MoneyLaundering,简称FATF)将蒙古确定为“洗钱和恐怖融资方面存在战略缺陷”(灰色清单)的国家。蒙古正与FATF一起制定和实施一项行动计划,以解决其“战略缺陷”。
欧盟委员会从FATF收到了蒙古提出的问题和其他相关信息,并将其用于评估。欧洲委员会得出结论,蒙古正在采取措施加强其反洗钱和反恐融资体系,但以下问题仍需解决:第一,非金融企业和专业服务供应商缺乏对洗钱和恐怖融资风险的认识,这些组织(尤其是贵金属和宝石贸易企业)缺乏对风险的监管意识;第二,对已确定存在风险的各种形式的洗钱活动的起诉力度需要加强;第三,对金融机构和国家防范机制的合规监督不足。
(中国地质调查局沈阳中心,柴璐编译,原文网址:https://gogo.mn/r/25gl3)
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